مسئول ارشد کی وای سی (KYC)

About Pashtany Bank

Pashtany Bank is a state owned bank established in 1954 and is registered with Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan) under the commercial banking license to operate nation-wide. The Bank has been operating as one of the leading commercial bank and dominated commercial banking sector since its establishment. Its contributions in expanding financial inclusion and providing variety of banking sector products and services has been vital. Moreover, Pashtany Bank has been considerably contributing to the real sectors of economy and the community in addition to its own strategic objectives. To facilitate its customers, the bank has presence in capital city and provinces offering wide variety of products and services based on the market needs and its customers’ expectations. Pashtany Bank started its operations with the initial investment of Afs 120 million employing 22 staff and major shareholding was Pension Fund, Afghanistan Agriculture Bank and some other entities. Since its establishment, Pashtany Bank is committed to excellence and is operating with full transparency, fairness and disclosure to its stakeholders. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president of the bank. He took many initiatives leading the bank to growth in terms of its size. He established 10 new departments within its main office along with five local, four provincial branches, three border branches. In order to meet growing demand of its customers, Pashtany Bank established three foreign branches located in Peshawar, Chaman, and Karachi cities of Pakistan. In the first 19 years, the bank had a strong growth and recovery and expanded its assets size recording strong profitability under his assignment. The bank witnessed significant reforms and the modernization process of the bank is well on track based on the market needs and dynamic financial sector in the region. The bank had more than 50 correspondent banking relations making it a dominant bank in terms of business relations with the top banks in the developed and developing world. Based on the current market needs and growing financial industry, the bank strengthened its corporate governance structure, established an independent Board of Supervisors (BoS) meeting on monthly basis, have independent Compliance, Risk Management and Internal Audit departments. As a result, such moves helped bank in promoting accountability, transparency, disclosure and strong internal controls. In addition to this, the bank invested a lot in its soft infrastructure to meet best international compliance and risk management standards making it a leading institution in terms of corporate governance in the country.

Job Summary

این موقف وظیفوی بطور مستقلانه از پروسه شناخت مشتریان جدید و موجوده عموم نمایندگی ها اقدام به ارزیابی نموده و مسئولیت حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های داخلی بانک را در خصوص تشخیص و تثبیت هویت مشتریان عهده دار می باشد.

Duties & Responsibilities

• مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوطه در خصوص مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و تطبیق آن در ساحه مربوطه طبق پلان کاری سالانه.
• ارزیابی از روند افتتاح حسابات بانکی نمایندگی مرکزی، شهری څانگه ها و نمایندگی های ولایتی طبق برنامه منظم کاری جهت حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تشخیص و تثبیت هویت مشتریان و دریافت اسناد حمائیوی از دارنده گان حسابات منجانب نمایندگی فوق الذکر در مطابقت به قوانین، مقررات، پالیسی ها، طرزالعمل ها و متحدالمال های اصدار شده د افغانستان بانک.
• ارزیابی از روند تجدید نمایه مشتریان (Re-KYC) بصورت دوامدار طبق پلان کاری و ارائه سفارشات سازنده پیرامون مشاهدات غرض بهبود بخشیدن پروسه مذکور به عموم بخش های مربوطه عملیاتی بانک از طریق ایمیل، ارسال گزارشات، اصدار متحدالمال ها و سایر طروق ممکنه.
• حصول اطمینان از کیفیت معلومات هویتی مشتریان در مطابقت به فورم شناخت فزیکی و سیستم بانکداری. 
• ارسال راپور معاملات و فعالیت های مشکوک به مسئول ارشد نظارت بر معاملات حسب طرزالعمل مربوطه که از اثر ارزیابی بخش های تحت نظارت دریافت شده و سوءظن پول شوئی و تمویل تروریزم آن تظاهر می گردد.
• تدویر جلسات آموزشی متداوم به کارکنان شعبات مختلفه تحت نظارت در رابطه به شیوه ها مربوط به مبارزه با پول شوئی و تمویل تروریزم غرض بلند بردن سطح آگاهی و ارتقاء ظرفیت کاری کارکنان بخش های مربوطه عملیاتی در همکاری و هماهنگی مسئول آموزشی دهی رعایت از قوانین و مقررات و بخش هماهنگ کننده برنامه های آموزشی مدیریت عمومی امور کارکنان.
• حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات کاری ساحات کاری و حفظ آن در محل سالم و مصئون با درنظرداشت قانون و مقررات مربوط و پالیسی داخلی بانک بصورت هارد و سافت آن.
• ارائه سفارشات موثر پیرامون رفع کمبودی ها موجود در بخش های تحت نظارت.
• ارائه گزارش مفصل از اجراآت کاری در ساحات مختلفه بخش های مربوطه عملیاتی بانک به معاون رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.
• همکاری متقابل و تبادل معلومات با سایر بخش های آمریت رعایت از قوانین و مقررات غرض تقویت بخشیدن پروگرام مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم در بانک.
• حفظ محرمیت
• اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می شود.

Job Requirements

رشته تحصیلی:

• حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری و به افراد دارای سرتیفیکت های بخش مربوطه ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

• حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در بخش متذکره در سایر مؤسسات مالی.

مهارت های لازم:

• صداقت و ایمانداری، تجربه رهبری، حفظ اسرار، اطاعت و فرمانبرداری از اوامر قانونی، پابندی به وظیفه محوله و ظرفیت کاری در کار گروهی.

Submission Guideline

The subject of the email should clearly indicate the vacancy Number and position title. Otherwise, it considers candidates who can apply online. 

Please send your CV with the Education Document and Tazkira Scan in one PDF format.

only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities

Email: Jobs@pashtanybank.com.af

Functional Area

Economy

Business Administration

Law and Political Science

Banking

Countries

Afghanistan

Provinces

Kabul

Submission Email

Jobs@pashtanybank.com.af

Apply Now