مسئول نظارت بر تطبیق لست های تعزیرات

About Pashtany Bank

Pashtany Bank is a state owned bank established in 1954 and is registered with Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan) under the commercial banking license to operate nation-wide. The Bank has been operating as one of the leading commercial bank and dominated commercial banking sector since its establishment. Its contributions in expanding financial inclusion and providing variety of banking sector products and services has been vital. Moreover, Pashtany Bank has been considerably contributing to the real sectors of economy and the community in addition to its own strategic objectives. To facilitate its customers, the bank has presence in capital city and provinces offering wide variety of products and services based on the market needs and its customers’ expectations. Pashtany Bank started its operations with the initial investment of Afs 120 million employing 22 staff and major shareholding was Pension Fund, Afghanistan Agriculture Bank and some other entities. Since its establishment, Pashtany Bank is committed to excellence and is operating with full transparency, fairness and disclosure to its stakeholders. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president of the bank. He took many initiatives leading the bank to growth in terms of its size. He established 10 new departments within its main office along with five local, four provincial branches, three border branches. In order to meet growing demand of its customers, Pashtany Bank established three foreign branches located in Peshawar, Chaman, and Karachi cities of Pakistan. In the first 19 years, the bank had a strong growth and recovery and expanded its assets size recording strong profitability under his assignment. The bank witnessed significant reforms and the modernization process of the bank is well on track based on the market needs and dynamic financial sector in the region. The bank had more than 50 correspondent banking relations making it a dominant bank in terms of business relations with the top banks in the developed and developing world. Based on the current market needs and growing financial industry, the bank strengthened its corporate governance structure, established an independent Board of Supervisors (BoS) meeting on monthly basis, have independent Compliance, Risk Management and Internal Audit departments. As a result, such moves helped bank in promoting accountability, transparency, disclosure and strong internal controls. In addition to this, the bank invested a lot in its soft infrastructure to meet best international compliance and risk management standards making it a leading institution in terms of corporate governance in the country.

Job Summary

این موقف وظیفوی مسئولیت نظارت بر تطبیق لست های تعزیرات (Sanction Lists) و لست های مراقبتی اشخاص حکمی و حقیقی دارای خطر بلند مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان بانک را از طریق کانال های مناسب غرض جلوگیری از ارائه خدمات بانکی بطور مستقیم و غیر مستقیم و یا به نفع اشخاص حقیقی و حکمی شامل لست های تعزیرات را دارا بوده و بصورت مستقلانه اقدام به بررسی معلومات هویتی مشتریان موجود و جدید را از طریق سیستم آنلاین کمپلاینس تول عهده دار بوده و موارد سوءظن را بلاوقفه به آمر مستقیم و یا آمر مافوق ضم اسناد حمائیوی گزارش می دهد.

Duties & Responsibilities

• مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل ها، متحدالمال و دساتیر د افغانستان بانک در خصوص موارد مبارزه با پول شوئی و تمویل ترویزم و تطبیق آن در ساحه با درنظرداشت پلان کاری از طریق کانال های مناسب آن.
• انجام بررسی های لازم پیرامون حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق لست های تعزیرات و مراقبتی داخلی و لست اشخاص دارای خطر بلند اداره مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان حین بر قراری رابطه بانکی و انجام معاملات مشتریان.
• تجدید نمودن متداوم لست های مراقبتی داخلی (Internal Watch-List) در سیستم نظارت بر معاملات مشتریان و حصول اطمینان از تطبیق آن توسط بخش های مربوطه عملیاتی.
• بررسی معلومات هویتی تمامی حسابات مشتریان جدید و موجود حسب طرزالعمل مربوطه و پلان کاری دیپارتمنت رعایت از قوانین و مقررات با استفاده از سیستم آنلاین کمپلاینس تول.
• انجام بررسی های لازم و مناسب در مورد اشخاص شامل لست های چون Sanction، Enforcement و Adverse Media و اقدام بموقع پیرامون آن.
• هرگاه معلومات هویتی شخص حقیقی و یا حکمی با جزئیات شخص مشمول لست تعزیرات و یا لست های مراقبتی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان مطابقت کامل داشته باشد جریان موضوع هر چه عاجل با آمر و یا معاون رعایت و پیروی از قوانین و مقررات شریک گردد تا پیرامون موضوع اقدام مقتضی صورت گیرد.
• حصول اطمینان از اجراآت بخش های مربوطه عملیاتی پیرامون مشتریان اشخاص متبارز سیاسی تشخیص شده با استفاده از سیستم آنلاین کمپلاینس تول و حسب معلومات مندرج فورم شناختی مشتریان در سیستم بانکداری.
• ارسال راپور مشتریان اشخاص متبارز سیاسی دریافت شده از طریق سیستم آنلاین کمپلاینس تول و معلومات مندرج فورم شناختی در سیستم بانکداری حسب دیتابس ارسالی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به مسئول راپوردهی.
• پیگیری منظم و دوامدار از راپور معاملات و فعالیت های مشکوک بخش مربوطه که قبلآ از آن به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان گزارش گردیده است.
• تعقیب متحدالمال ها و دساتیر د افغانستان بانک در مورد چگونگی تطبیق لست های تعزیرات توسط بخش های مربوطه عملیاتی در بانک.
• همکاری متقابل و تبادل معلومات مرتبط با سایر بخش های آمریت رعایت از قوانین و مقررات غرض تقویت بخشیدن پروگرام مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم در بانک.
• راه اندازی برنامه های آموزشی متداوم به کارکنان خط نخست دفاع پیرامون چگونگی رعایت و تطبیق لست های تعزیرات و مراقبتی.
• ارائه سفارشات سازنده در رابطه به رفع کمبودی ها موجوده در بخش های مربوطه تحت نظارت.
• ارائه گزارش مفصل از خلال بررسی ها و ارزیابی ها بصورت دوامدار به معاون رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.
• حفظ و نگهداری تمامی اسناد حمائیوی بخش مربوطه بصورت سافت و هارد بادرنظرداشت قانون و مقرره مبارزه با پول شوئی و پالیسی داخلی بانک.
• حفظ محرمیت
• اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می شود.

Job Requirements

رشته تحصیلی:

• حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری و به افراد دارای سرتیفیکت های بخش مربوطه ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

• حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در بخش متذکره در سایر مؤسسات مالی.

مهارت های لازم:

• صداقت و ایمانداری، تجربه رهبری، حفظ اسرار، اطاعت و فرمانبرداری از اوامر قانونی، پابندی به وظیفه محوله و ظرفیت کاری در کار گروهی.

Submission Guideline

The subject of the email should clearly indicate the vacancy Number and position title. Otherwise, it considers candidates who can apply online. 

Please send your CV with the Education Document and Tazkira Scan in one PDF format.

only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities

Email: Jobs@pashtanybank.com.af

Functional Area

Economy

Business Administration

Law and Political Science

Banking

Countries

Afghanistan

Provinces

Kabul

Submission Email

Jobs@pashtanybank.com.af

Apply Now